La eficacia, revisión al control nacional del lavado de activos
- Camilo Yepes
Tres profesores de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Ibagué se adentraron en una investigación de largo aliento para descubrir cómo ha actuado Colombia en sus normativas administrativa y penal frente al lavado de activos y el enriquecimiento ilícito.
(Recuerda este gran logro: Histórico: primer investigador emérito ante Colciencias)
(Recuerda este gran logro: Histórico: primer investigador emérito ante Colciencias)
El resultado de este trabajo se condensa en el libro La eficacia de las normas de prevención, detección y sanción del lavado de activos en Colombia, elaborado en conjunto con docentes e investigadores de las universidades Libre, Javeriana, Externado de Colombia y Católica.
El presente libro hace parte del sello Ediciones Unibagué
Como insumo, se recopilan sentencias proferidas en juzgados, el Tribunal Superior de Ibagué y la Corte Suprema de Justicia, entre 2005 y 2015, según Hernando Hernández Quintero, decano de la Facultad y coordinador del texto que será presentado el miércoles 3 de junio, desde las 4:00 de la tarde.
“Quisimos establecer cómo se habían aplicado las normas dispuestas por el Estado desde la Ley 190 de 1995, hasta las del Código Penal Colombiano de 2000 y sus modificaciones”, añade Hernández, quien inició esta búsqueda con las profesoras Tatiana Vargas Nieto y Constanza Vargas Sanmiguel, de Unibagué.
Profundas motivaciones
El libro surgió de un proyecto que tenía como propósito inicial recabar en cómo se habían tratado los casos surgidos en el Tolima, pero, “aunque se dice que hay mucho lavado de activos, solo encontramos 5 sentencias”, de ahí que se trascendió a lo nacional.
La exploración en el país obedeció a que, a juicio de Hernández, “muchos de los procesos de departamentos son centralizados en la Fiscalía, en Bogotá, entonces lo hicimos para dar contexto nacional e internacional. La investigación superó el propósito inicial, el enfoque de estudios regionales de la Universidad”.
En la unión interinstitucional se abarcan diversidad de aspectos, con reflexiones generales, estrictamente académicas, que servirán para que la rama Legislativa se provea de mayores herramientas orientadas a prevenir, detectar y sancionar ambas conductas ilegales, que, no obstante, hasta el momento han tenido adecuado tratamiento, según el Decano.
“Esto tiene como fin que el Congreso lo conozca y tenga elementos para legislar y no a ciegas, como se ha hecho hasta ahora”. Lo anterior, como referencia a dos artículos del Código: el 323 y el 325, relacionados con el lavado de activos y con la omisión de su control, respectivamente.
Investigación constante en Unibagué
Los tres docentes promotores de este trabajo pertenecen al grupo de investigación Zoon Politikon, que tiene como uno de sus énfasis la exploración en delitos que afectan el orden económico y social de Colombia, materializada en documentos de constante actualización.
Investigación constante en Unibagué
Los tres docentes promotores de este trabajo pertenecen al grupo de investigación Zoon Politikon, que tiene como uno de sus énfasis la exploración en delitos que afectan el orden económico y social de Colombia, materializada en documentos de constante actualización.
“Estamos haciendo llegar los informes a través de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, para que el Congreso cuente con verdaderos elementos de juicio respecto a normas que tienen tanto impacto en la sociedad y en la economía”, describe Hernández.
De estas investigaciones han resultado, de igual manera, artículos para revistas indexadas: en el Externado, la Universidad Libre (en vía de publicación) y Asobancaria, relacionados con el lavado de activos y su control en el país.
De estas investigaciones han resultado, de igual manera, artículos para revistas indexadas: en el Externado, la Universidad Libre (en vía de publicación) y Asobancaria, relacionados con el lavado de activos y su control en el país.
“Estos proyectos generan muchos productos que sirven de insumo para la redacción y el mejoramiento de estas normas, también como producción del Grupo en las dinámicas de artículos reconocidos por Colciencias”, asegura Hernández, quien añade que Colombia ha sido un país comprometido contra ambas conductas.
Temas por tratar:
- Compromisos internacionales suscritos por Colombia, desde la Convención de Viena (1988) hasta la de Anticorrupción (2003). Constanza Vargas Sanmiguel
- Lucha trasnacional para combatir el lavado, señalando el desarrollo de convenios en otros países. Mónica Caicedo Lozada y Adolfo Murillo Granados
- Evaluación del modelo en Colombia sobre el riesgo. Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) y estudio del impacto. René Mauricio Castro y Juan Pablo Rodríguez Cárdenas
- Estudio sobre el testaferrato, consagrado en uno de los títulos del Código Penal. Yezid Riveros Castellanos
- Los criptoactivos y las normas antilavado. Regulación legal para evitar que estas figuras sirvan para el lavado de activos. Tatiana Vargas Nieto
- Contratos mercantiles internacionales como instrumentos para el lavado de activos. Mónica Caicedo Lozada y Adolfo Murillo Granados
Temas por tratar:
- Compromisos internacionales suscritos por Colombia, desde la Convención de Viena (1988) hasta la de Anticorrupción (2003). Constanza Vargas Sanmiguel
- Lucha trasnacional para combatir el lavado, señalando el desarrollo de convenios en otros países. Mónica Caicedo Lozada y Adolfo Murillo Granados
- Evaluación del modelo en Colombia sobre el riesgo. Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) y estudio del impacto. René Mauricio Castro y Juan Pablo Rodríguez Cárdenas
- Estudio sobre el testaferrato, consagrado en uno de los títulos del Código Penal. Yezid Riveros Castellanos
- Los criptoactivos y las normas antilavado. Regulación legal para evitar que estas figuras sirvan para el lavado de activos. Tatiana Vargas Nieto
- Contratos mercantiles internacionales como instrumentos para el lavado de activos. Mónica Caicedo Lozada y Adolfo Murillo Granados
